各位主管、秘書，您好：
本校即將啟動「內部控制制度第16版次」修正程序。請各單位依實際業務需求，檢視現行辦法納入內控之必要性，並進行流程修正或簡化，經單位主管核可後提交。
一、繳交期限與方式
截止日期： 115年4月17日（星期五）前
上傳路徑： 【知識管理(KM)系統-內部控制_第十六版次】
二、應繳交文件清單
請於 KM 系統上傳以下文件，並勾選確認：
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確認 |
項目 |
繳交格式與說明 |
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SOP作業流程 |
Word + Pdf檔：文件編號為PU-*****-C-20260714。請統一以董事會日期(20260714)進行修正，並不加頁次。 |
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修正對照表 |
Ｗord檔 |
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114學年度風險評估表 |
PDF掃描檔：需完成蓋章。 |
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114學年度內部控制自行檢查表 |
PDF掃描檔：請以「一級單位」為單位彙整成單一檔案上傳。 |
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114學年度一級主管內部控制自我評核表 |
PDF掃描檔：需完成蓋章。 |
💡 重要提醒： 上述第 3~5 項之紙本正本（完成蓋章後），請另行送至秘書處彙整成冊。
【註】第十六版次擬送115年5月20日品質管理暨內部控制聯席會議討論，續送主管會報、行政會議、校務會議、董事會議。
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吳慧文 Sofia Wu
靜宜大學秘書處
43301臺中市沙鹿區臺灣大道7段200號
Tel:04-26328001ext.11005
Fax: 04-26311170
e-mail: hwwu@pu.edu.tw
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